Сьогодні
Субота 16 Грудня 2017

Посадовців Нацбанку підозрюють у змові з 37 банками

Посадовців Нацбанку підозрюють у змові з 37 банками

37

Нацполіція підозрює посадовців НБУ в зловживанні службовим становищем під час процедури докапіталізації 37 українських банків

Про це йдеться в дозволі Шевченківського районного суду м. Києва на доступ слідчим до документів фінустанов.

Розслідування проводиться за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчі з'ясували, що в 2016-2017 роках чиновники НБУ з трьох департаментів - інспекційних перевірок, банківського нагляду та ліцензування - за згодою та у змові з власниками і керівниками комерційних банків не виконували службові обов'язки з перевірки походження грошей, спрямованих на капіталізацію банків.

При цьому, за даними слідчих, посадовці достовірно знали про невідповідність походження коштів зазначеному в документах.

Суд дозволив доступ до документів як НБУ так і всіх 37 банків, які фігурують у розслідуванні.

У справі фігурують банки "Богуслав", "Кредитинвестбанк", "Вернум банк", "Авангард", "Міжнародний інвестиційний банк", "Агропросперис банк", "Полтава-банк", "Конкорд", "Розрахунковий центр", "Новий", "Траст-капітал", "Европромбанк", "Оксі Банк", "Комерційний Індустріальний банк", "Січ", "Альтбанк", "Портал", "Комінвестбанк", "Фінансовий партнер", "Айбокс банк", "Альпарі банк", "Гефест", "Кристалбанк", "Промислово-фінансовий банк", "Полікомбанк", "Регіон-банк", "Український капітал", "Акордбанк", "Земельний Капітал", "Кредит Оптима банк", "МетаБанк", "Мотор-банк", "Сітібанк", "Український банк реконструкції та розвитку", "Укрбудінвестбанк", "Банк Фамільний", "Банк Центр".

Коментарі

Коментарів немає - Ваш буде першим!

Авторизуйтесь щоб коментувати: Авторизуватись через Twitter Авторизуватись через facebook Авторизуватись через google Авторизуватись через vk Авторизуватись через odnoklassniki Авторизуватись через mailru Авторизуватись через yandex

 

Увійти: Авторизуватись через Twitter Авторизуватись через facebook Авторизуватись через google Авторизуватись через vk Авторизуватись через odnoklassniki Авторизуватись через mailru Авторизуватись через yandex

Новини

Новости партнеров

Твіттер

Ми в соціалках

Патріотам України!
Сайт зроблений таким чином, щоб кожен з Вас, може наповнювати його своїми думками, ідеями, новинами, блогами, аналітикою та іншим. Сайт УКРОП спрямований на акцентування уваги на проблемах розвитку нашої країни і підтримки нашої армії.
Допомогти проекту